На базе Банка России предлагается создать централизованный информационный сервис «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»). Через него банки в онлайн-режиме смогут получать качественную информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать ее при реализации процедур «противолегализационного» контроля.
Клиенты будут подразделяться на категории (высокий риск, средний риск, низкий риск). При низком или среднем риске будет использоваться минимальный набор антиотмывочных инструментов.
Лицам с минимальным уровнем риска не смогут отказать в открытии банковского счета, а также в проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и ИП на их счета (вклады, депозиты), открытые в банках на территории России.
Чтобы не попасть на «селекционное дно» банка рекомендуем обратиться к нам за консультацией и аудитом, чтобы быть во всеоружии.
